Мошенничество с использованием «полномочий из обстановки»
Мошенничество с использованием «полномочий из обстановки»
Здравствуйте,
В последние годы мы и наши коллеги всё чаще сталкиваемся с разрушительным действием нового понимания арбитражными судами «полномочий из обстановки». Такие полномочия происходят из нормы второго абзаца части 1 статьи 182 ГК РФ: «Полномочие может также явствовать из обстановки, в которой действует представитель (продавец в розничной торговле, кассир и т.п.)».
Насколько помню, ранее суды исходили из точного толкования примечания «продавец в розничной торговле, кассир и т.п.». В какой-то момент кому-то из судей пришло в голову распространить «и т.п.» на всех работников.
Если полномочия из обстановки на заключение сделок розничной купли-продажи продавца и кассира не вызывают у меня значительных вопросов, то насколько оправданны полномочия из обстановки на заключение сделок аренды, поставки и т.п.
прорабов, кладовщиков и секретарей?
1. Фабула дела.
Работник ЗАО Ковалёв заключил от имени ЗАО в своём лице фиктивную сделку аренды транспортных средств (ТС) с другом и деловым партнёром индивидуальным предпринимателем Новиковым.
Подписывая договор аренды ТС и передаточные акты, заверяя эти документы круглой печатью ЗАО, Ковалёв намеревался помочь Новикову получить отсрочку в сделке лизинга.
Фигуранты предполагали, что Новиков покажет эти документы лизингодателю, убедит его в реальности будущих доходов, и тем самым получит отсрочку лизинговых платежей.
По прошествии полутора лет Новиков возбуждает арбитражный иск против ЗАО с требованиями уплатить долг, вытекающий из договора аренды ТС, уплатить проценты за пользование деньгами, а также компенсировать расходы на оплату услуг представителя. Каким-то образом судебные извещения вместо ЗАО получают несуществующие в природе лица. ЗАО узнаёт о судразбирательстве только в банке, куда поступает исполнительный лист о взыскании денег в полном объёме заявленных Новиковым требований.
2. Ход арбитражного судразбирательства.
2.1. Иск Новикова к ЗАО.
2.1.1. Первое апелляционное обжалование решения по иску Новикова.
ЗАО восстанавливают процсрок апобжалования. Суд апинстанции, рассмотрев дело по правилам первой инстанции, отказывает ЗАО с доводом, образно говоря, «у кого печать, тот и директор».
2.1.2. Первое кассационное обжалование решения апинстанции по иску Новикова.
Суд касинстанции отменяет решение суда апинстанции в связи с неисследованием ряда доказательств.
2.1.3. Второе апобжалование решения по иску Новикова.
Суд апинстанции, не оставляя довода о печати, выдвигает на первый план новый довод: Полномочия Ковалёва явствовали их обстановки, в которой совершалась спорная сделка.
2.1.4. Суд касинстанции оставляет решение суда апинстанции в силе.
2.2. Иск ЗАО к Новикову о признании сделки недействительной.
2.2.1. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал со ссылкой на преюдициальную силу решений иных судов.
2.2.2. Суд апинстанции в удовлетворении требования отказал в доводом о том, что у Ковалёва были «полномочия из обстановки».
Сейчас ЗАО готовит кассационную жалобу. В случае неуспеха и с этим иском, ЗАО рассматривает возможность возбуждения иска от собственника ЗАО. Таким образом ЗАО предполагает исправить свою тактику, увязать её с позицией судов, а также избежать преюдиции.
3. Ход уголовного преследования.
В возбуждении угдела ЗАО отказано. По всей видимости, этот отказ носит обычный «технический» характер — следователю не хватило времени для проведения проверки. В то же время, согласно инсайдерской информации из достоверных источников, следователь просто не знает, как расследовать такое дело. Сейчас ЗАО пытается обжаловать отказ в возбуждении угдела.
4. Рождается мошенническая схема?
Как понимаю, используя современное состояние судпрактики, на основании «полномочий из обстановки» можно конструировать эффективные и относительно безопасные мошеннические схемы. Что для этого нужно?
4.1. Подыскать обиженного на работодателя или просто дюже корыстного работника. Спектр годных должностей весьма широк. В иллюстрации это заместитель ЕИО. В судпрактике обнаруживал прорабов и т.п. лиц. Коллеги рассказывали о кладовщике, секретаре руководителя организации.
Заметьте, в отличие от ЕИО, такие работники не несут материальной ответственности в связи с заключением таких сделок. Реально за такие «косяки» взять с них нечего, они безнаказанны.
В отличие от продавцов и кассиров с ними невозможно заключить тот же договор о материальной ответственности.
4.2. Желательно, чтобы работник-подельник имел доступ к круглой печати организации. По моим наблюдениям, отношение к оттиску печати в документе уже давно только как к декоративному элементу оформления документа.
Такое отношение до недавнего времени было и у меня. Круглая печать организации нередко хранится в ящике стола секретаря. Часто её выдают различным работникам организации, напр., экспедитору.
То есть, получить доступ к круглой печати организации хотя бы на короткое время, как правило, быстро и легко.
4.3. Что может помешать заключить, напр., договор поставки с кладовщиком, подписать передаточные акты, заверить всё это оттиском круглой печати, вчинить иск и в результате получить деньги и пр.
имущество организации? Исходя из изложенного, существенных препятствий для этого не вижу.
Благодаря судпрактике «полномочий из обстановки» полномочий на заключение сделок у кладовщицы тёти Глаши даже больше, чем у исполнительного органа.
ВОПРОСЫ К УВАЖАЕМЫМ КОЛЛЕГАМ
1. Какие вы видите эффективные способы противодействия злоупотреблениям «полномочиями из обстановки»? Считаете ли вы приведённую (или какую-либо иную) мошенническую схему с их использованием реалистичной? Или ситуации из иллюстрации казуистика?
2. Видите ли вы перспективу поворота дела для ЗАО? В любом случае, поделитесь, пожалуйста, своим пониманием. Что Вы считаете необходимым сделать ЗАО, чтобы вернуть взысканные деньги за несуществующую аренду? Как в части арбитражного судразбирательства, так и уголовного преследования.
Приложения (см. файлы справа от статьи):
1) Апелляционная жалоба по первому делу.
2) Ходатайство о восстановлении процсрока (несколько необычное).
3) Первая кассационная жалоба по первому делу.
4) Вторая кассационная жалоба по первому делу.
5) Сообщение о преступлении.
6) Исковое заявление о признании сделки недействительной.
7) Пояснения истца на отзыв ответчика (по требованию суда во втором деле).
8) Апелляционная жалоба по второму делу.
—
Источник: https://zakon.ru/Discussions/moshennichestvo_s_ispolzovaniem_polnomochij_iz_obstanovki/4982
Прокуратура сообщает
Для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года Управлению Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) требуется переписной персонал!
Переход на сайт: Прокуратура Санкт-Петербург
29 января 2020 г.
Прокуратурой Пушкинского района Санкт-Петербурга в середине января 2020 года с привлечением специалистов Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и сотрудников ОМВД России по Пушкинскому району на основании указаний прокуратуры Санкт-Петербурга проведены проверки хозяйствующих субъектов, реализующих никотинсодержащую продукцию на территории района.
В ходе проверок исследованию и оценке подлежали вопросы законности продажи в табачных лавках и магазинах никотиносодержащей продукции, аналога запрещенного в Российской Федерации снюса, представляющей опасность для жизни и здоровья, в том числе несовершеннолетних.
Фактов продажи никотиносодержащей продукции, запрещенной в Российской Федерации, не выявлено.
_______________________________________________________________________________________________
Устранение выявленных нарушений постановлено на контроль в прокуратуре района, проверки в указанной сфере будут продолжены
20 январь 2020 года
Правила приема в первые классы
Уважаемые родители будущих первоклассников!
Прокуратура Пушкинского района напоминает, что прием в первые классы образовательных организаций Санкт-Петербурга осуществляется в три этапа:
– подача заявлений гражданами, дети которых имеют преимущественное право при приеме в образовательную организацию. Период: с 15.12-19.01;
Источник: http://mo-gorodpushkin.ru/prokuratura-soobschaet