Как получить материалы уголовного дела по налогам для ознакомления?

Рекомендации для адвокатов о продолжительности времени, допустимого для ознакомления с материалами уголовных дел

Как получить материалы уголовного дела по налогам для ознакомления?

1. Ознакомление адвоката-защитника (далее по тексту – защитник) с материалами уголовного дела регламентировано законодателем в ряде норм УПК РФ.

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст.

53 УПК РФ с момента допуска к участию в уголовном деле защитник вправе знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении меры пресечения, протоколами следственных действий, произведенных с участием подозреваемого, обвиняемого, иными документами, которые предъявлялись либо должны были предъявляться подозреваемому, обвиняемому.

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 53 УПК РФ по окончании предварительного расследования защитник вправе знакомиться со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения в любом объеме, снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств.

В соответствии со ст. 217 УПК РФ после выполнения требования ст. 216 УПК РФ следователь объявляет обвиняемому и его защитнику подшитые и пронумерованные материалы уголовного дела, за исключением случаев, предусмотренных ч. 9 ст. 166 УПК РФ.

Для ознакомления предъявляются также вещественные доказательства и по просьбе обвиняемого или его защитника фотографии, материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и иные приложения к протоколам следственных действий. В случае невозможности предъявления вещественных доказательств следователь выносит об этом постановление.

По ходатайству обвиняемого и его защитника следователь предоставляет им возможность знакомиться с материалами уголовного дела раздельно.

В процессе ознакомления с материалами уголовного дела, состоящего из нескольких томов, обвиняемый и его защитник вправе повторно обращаться к любому из томов уголовного дела, а также выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью технических средств.

Обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, необходимом им для ознакомления с материалами уголовного дела.

По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела следователь выясняет, какие у них имеются ходатайства или иные заявления. При этом у обвиняемого и его защитника выясняется, какие свидетели, эксперты, специалисты подлежат вызову в судебное заседание для допроса и подтверждения позиции стороны защиты.

Стороне защиты на основании судебного решения может быть установлен определенный срок для ознакомления с материалами уголовного дела только при условии предоставления стороной обвинения в материалы дела достаточных доказательств, подтверждающих явное затягивание стороной защиты времени ознакомления.

Согласно ч. 2 ст. 219 УПК РФ по окончании производства дополнительных следственных действий следователь уведомляет об этом лиц, указанных в ч. 1 ст. 216 и ч. 1 ст. 217 УПК РФ, и предоставляет им возможность ознакомления с дополнительными материалами уголовного дела.

В соответствии с ч. 3 ст. 227 УПК РФ при поступлении уголовного дела в суд по просьбе стороны судья вправе предоставить ей возможность дополнительного ознакомления с материалами уголовного дела.

Частью 3 ст. 248 УПК РФ предусмотрено, что в случае замены защитника суд предоставляет вновь вступившему в уголовное дело защитнику время для ознакомления с материалами уголовного дела и подготовки к участию в судебном разбирательстве.

2. В настоящее время в уголовно-процессуальном законе, судебно-следственной практике, процессуальной литературе не выработаны критерии определения необходимого и достаточного времени для ознакомления защитника с материалами уголовного дела.

Это связано как со сложностью усреднения объективных, субъективных и ситуационных обстоятельств уголовного дела, содержание и объем которых индивидуальны, так и с рядом субъективных причин, в частности, неоправданным приданием приоритета одних принципов уголовного судопроизводства перед другими (таких принципов, как защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, разумный срок уголовного судопроизводства перед принципами защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, состязательности сторон и обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту). В определенной мере подобное положение может быть объяснено прямой заинтересованностью правоприменительных органов в ограничении права обвиняемого на защиту.

3. Ознакомление с материалами уголовного дела представляет собой трудоемкую интеллектуальную деятельность, состоящую из детального изучения, анализа, сопоставления и оценки имеющихся в материалах дела документов и сведений и требующую от защитника восприятия, понимания и осмысления информации, собранной по делу, применительно к задачам, стоящим перед стороной защиты.

Процесс ознакомления защитника с материалами уголовного дела включает в себя, как минимум, следующие элементы:1) установление смысла представленных документов и доказательств;2) установление связи между отдельными частями материалов уголовного дела, т.е.

оценка соответствия различных документов и доказательств между собой;3) анализ движения дела с точки зрения требований уголовно-процессуального законодательства;4) анализ дела с точки зрения подлежащих применению норм материального и процессуального законодательства;5) конструирование моделей объяснения и опровержения представленных доказательств, их обсуждение и согласование с подзащитным;6) формирование согласованной с подзащитным и основанной на изученных материалах дела позиции стороны защиты;

7) процессуальное оформление позиции стороны защиты (подготовка соответствующих заявлений, ходатайств, жалоб и т.п.).

Таким образом, ознакомление с материалами уголовного дела представляет собой деятельность по анализу, оценке, сопоставлению и преобразованию информации для выстраивания к ней отношения и формирования позиции защиты, требующей значительных временных затрат.

При этом фотографирование или копирование адвокатом материалов уголовного дела, как таковое, не может приравниваться к ознакомлению с материалами дела, поскольку является лишь формой и способом реализации права адвоката снимать копии с документов, в том числе с помощью технических средств. Попытки некоторых правоприменителей приравнять получение стороной защиты копий материалов дела к фактическому ознакомлению с ними не основаны на законе и противоречат смыслу предоставленных стороне защиты прав.

4.

При определении времени, необходимого защитнику для надлежащего ознакомления с материалами уголовного дела, необходимо учитывать объем дела, сложность квалификации предъявленного обвинения, количество обвиняемых, количество инкриминируемых деяний, подсудность дела, объем обстоятельств, подлежащих доказыванию, наличие в материалах дела экспертиз, аудио- и видеозаписей, необходимость дополнительного изучения сложившейся судебной практики, а также время для надлежащего процессуального оформления избранной стороной защиты стратегии и тактики защиты (подготовка соответствующих заявлений, ходатайств, жалоб и т.п.).

В процессе ознакомления с материалами дела защитнику необходимо обращать особое внимание на формирование и согласование с подзащитным позиции по делу. Процесс согласования позиции с подзащитным надлежит воспринимать как один из обязательных элементов процесса ознакомления с материалами дела.

Согласование позиции с подзащитным включает в себя, в частности, разъяснение ему смысла и содержания обвинения, процессуальных документов, собранных по делу, норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, подлежащих применению при рассмотрении дела, обсуждение вопросов, касающихся представления дополнительных доказательств защиты, конструирование моделей объяснения и опровержения представленных доказательств, подготовку соответствующих заявлений, ходатайств, жалоб и т.п. Эти действия должны учитываться при определении времени, необходимого стороне защиты для ознакомления с материалами дела. Кроме того, при раздельном ознакомлении адвоката и подзащитного с материалами дела, при нахождении подзащитного под стражей процесс ознакомления, а также последующее согласование позиции по делу требует дополнительных временных затрат. Дополнительных временных затрат требует также реализация ряда специальных процессуальных норм, в частности, связанных с институтом государственной и иной охраняемой федеральным законом тайны (ч. 2 ст. 217 УПК РФ); с необходимостью ознакомления с вещественными доказательствами, которые не хранятся при уголовном деле (ст. 82 УПК РФ) и т.п.

5. Всестороннее и полное изучение защитником материалов уголовного дела как в ходе выполнения требований ст. 217 УПК РФ, так и в суде, в частности, в случае принятия адвокатом на себя защиты в ходе судебного производства, является его профессиональной обязанностью.

Пренебрежение адвокатом-защитником указанной обязанностью и ознакомление с материалами уголовного дела по просьбе либо требованию органов дознания, предварительного следствия либо суда без учета изложенных в настоящем Разъяснении критериев, в сроки, явно недостаточные для осуществления квалифицированной защиты, является недопустимым и может рассматриваться в качестве дисциплинарного проступка, влекущего соответствующую дисциплинарную ответственность адвоката.

6. Необоснованное ограничение защитника во времени ознакомления с материалами уголовных дел, без учета изложенных в настоящем Разъяснении критериев недопустимо, поскольку влечет за собой нарушение права на защиту обвиняемого.

7.

Исходя из изложенного, адвокатам-защитникам при ознакомлении с материалами уголовного дела рекомендуется руководствоваться следующими рекомендациями по продолжительности времени ознакомления.

7.

1 Как правило, не менее двух дней на изучение одного тома уголовного дела отведено на те материалы уголовных дел, которые не составляют особой сложности.

7.

2 Как правило, не менее трех дней на изучение одного тома уголовного дела (либо отдельных томов уголовного дела, к которым возможно отнесение указанных признаков) отводится на:– материалы уголовных дел в отношении трех и более обвиняемых (подсудимых) лиц по одному делу;– материалы уголовных дел в случаях предъявления обвинения по трем и более инкриминируемым преступлениям;– материалы уголовных дел в отношении несовершеннолетних;– материалы уголовных дел в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство;– материалы уголовных дел в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), которые в силу физических и (или) психических недостатков не могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту;– материалы уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями; иными сложными и специфическими составами предъявленного обвинения;– материалы уголовных дел, содержащих объемные и сложные заключения судебных экспертиз не менее 10 листов либо многочисленные заключения судебных экспертиз;– материалы уголовных дел, содержащие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну;

– дела, рассматриваемые ВС РФ, а также в суде с участием присяжных заседателей.

Приведенные выше критерии и соответствующие им сроки не могут расцениваться в качестве исчерпывающих.

Так, в частности, по делу в отношении нескольких обвиняемых, когда одному из них предъявлено обвинение, существенно отличающееся по инкриминируемым составам преступлений, фактическим обстоятельствам и содержанию доказательственной базы от обвинения, предъявленного другим соучастникам (меньший объем обвинения), защитнику такого обвиняемого может потребоваться меньшее количество времени для изучения материалов, касающихся его подзащитного, по сравнению со временем, необходимым защитникам других обвиняемых по этому делу. Дублирование идентичных материалов в нескольких томах уголовного дела также может повлечь сокращение времени, необходимого для изучения дела.

Учитывая изложенное, защитник в каждом конкретном случае самостоятельно определяет время, необходимое ему для ознакомления с материалами уголовного дела.

При этом не допускается злоупотребление адвокатом своими правами с целью намеренного затягивания сроков ознакомления с материалами уголовного дела.

8.

Участие защитника в иных судебных процессах, выполнение иных не терпящих отлагательства адвокатских поручений (например, участие в не терпящих отлагательства процессуальных действиях по уголовным делам) может явиться уважительной причиной увеличения продолжительности времени ознакомления с материалами уголовного дела. Вместе с тем при оценке уважительности указанных причин следует учитывать положения Кодекса профессиональной этики адвоката о недопустимости принимать поручения на оказание юридической помощи в количестве заведомо большем, чем адвокат в состоянии выполнить.

9.

В случае, когда лицо, проводящее следственное действие (или председательствующий в судебном заседании), грубо нарушает закон и отказывает адвокату в возможности ознакомления с материалами уголовного дела либо существенно и незаконно ограничивает таковое, тем самым лишая адвоката возможности разумно, добросовестно и квалифицированно выполнять обязанности защитника, адвокат вправе отказаться выполнять следственное и иное процессуальное действие и (или) покинуть место его проведения, а равно отказаться от участия в судебном заседании. Такие действия не могут расцениваться в качестве отказа адвоката от принятой на себя защиты. Подобные действия должны расцениваться в качестве исключительных и могут быть обусловлены таким положением дел, когда дальнейшее участие адвоката в следственном и ином процессуальном действии либо судебном заседании не только не служит целям защиты обвиняемого, но и, по факту, легитимизирует нарушения его прав. Подобным действиям, как правило, должно предшествовать надлежащее процессуальное реагирование адвоката на неправомерные действия следователя, судьи, других участников уголовного судопроизводства, а также заявление адвоката о невозможности честно, разумно, добросовестно и квалифицированно оказывать юридическую помощь подзащитному. Названные действия должны быть согласованы с подзащитным.

10. Настоящие Разъяснения с учетом соответствующей специфики распространяют свое действие также на случаи ознакомления с материалами уголовного дела адвоката, представляющего интересы потерпевшего.

Источник: https://pravo163.ru/rekomendacii-dlya-advokatov-o-prodolzhitelnosti-vremeni-dopustimogo-dlya-oznakomleniya-s-materialami-ugolovnyx-del/

Уголовная ответственность за неуплату налогов: два шага вперед, два назад?

Как получить материалы уголовного дела по налогам для ознакомления?

Большой резонанс в бизнес-среде вызвало непринятие Верховной Радой Украины законопроекта № 3448 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей уголовного производства в налоговых отношениях и вопросов администрирования налогов и сборов” (далее по тексту – Законопроект № 3448). Принятие Законопроекта № 3448 в первом чтении и впоследствии – Закона существенно способствовало б уменьшению налогового давления на бизнес, в первую очередь со стороны налоговой милиции.

Но что-то пошло не так, и 21 апреля документ был отправлен на доработку в профильный комитет. Два шага назад сделано. Стоит ли ожидать два шага вперед?

Напомним, что Законопроектом № 3448 предлагается увеличить порог уголовной ответственности за неуплату налогов (статья 212 Уголовного кодекса Украины), а также запретить возбуждение уголовного дела до момента окончательного согласования сумм налоговых обязательств. Чтобы оценить “патовость” ситуации, попробуем, не углубляясь в специфику, разобраться, что же происходит сейчас за дверьми с надписью “следственное управление финансовых расследований ГФС”.

Как начинается уголовное производство и что может послужить этому причиной? Итак, начинается уголовное производство по результатам налоговой проверки, что происходит в следующие сроки:

– либо на 10-й рабочий день, следующий за днем получения информации о вручении плательщику налогового уведомления-решения,

– либо не позже пятого рабочего дня после завершения административного обжалования (то есть после решения ГФС Украины не в пользу налогоплательщика).

Простыми словами, в случае административного обжалования передача материалов следственным органам происходит исключительно после завершения процедуры обжалования.

Вместе с тем Законопроект № 3448 предлагает процедуру административного обжалования дополнить судебными инстанциями, замкнув таким образом цикл обжалований и “дойдя до истины” в спорных материалах проверки. Что выглядит вполне логично.

Других сроков передачи не предусмотрено.

Вот только почему же тогда повестка на допрос вручается должностным лицам предприятия сразу после завершения налоговой проверки либо вообще без ее проведения? К сожалению, начало уголовного производства в нынешних реалиях происходит не столько по причине того, что так должно быть и так предусмотрено действующим законодательством, а сколько по другим, скорее субъективным факторам.

Основания для начала уголовного производства раньше установленных сроков:

І. Передача материалов налоговой проверки до завершения процедуры административного обжалования или же сразу после регистрации акта.

До завершения процедуры административного обжалования материалы проверки контрольно-проверочным подразделением ГФС передаются следственному подразделению с отметкой “информация касательно обжалования отсутствует”.

Существует много уловок со стороны фискалов, чтобы официально “не узнать” об открытии процедуры обжалования.

Так, например, передачу материалов следственным органам можно зарегистрировать на день раньше официального уведомления предприятия об оспаривании решения либо в журнале входящей корреспонденции сделать отметку о получении уведомления позже, нежели отметка о регистрации передачи, либо просто “забыть” или “не увидеть в связи с большим документооборотом”.

Также материалы налоговой проверки могут передаваться сразу после их регистрации. Такая, можно сказать, “неофициальная передача” происходит путем уведомления (с передачей копий материалов проверки) следственных органов. Информация “по-быстрому” вносится в ЕРДР.

ІІ. Внесение информации в ЕРДР на основании так называемого аналитического исследования или отчета специалиста.

В данном случае материалы проверки вообще отсутствуют. Подобное начало уголовных производств вполне оправданно определяется как “налоговый беспредел”. Это когда уполномоченное должностное лицо налогового органа делает такое себе “аналитическое исследование информации”.

Результатом подобных “аналитических фантазий” становится официальный документ, вывод которого обобщается следующим: “усматривается занижение налоговых обязательств с контрагентом “А” на суму налога Х миллионов гривен”.

Данных аналитического исследования (отчета специалиста) бывает достаточно для внесения информации в ЕРДР, особенно в случае “заказного уголовного производства”.

Стоит отметить, что внесение информации в ЕРДР на основании внутреннего документа фискалов (каковыми являются аналитические материалы) является грубейшим нарушением действующего законодательства, и подобные действия как налоговиком, так и следователем имеют все признаки превышения служебных полномочий с вытекающими из этого обстоятельствами.

Исходя из клиентской практики, существуют следующие причины преждевременного начала уголовных производств, связанных с неуплатой налогов:

1. Выполнение показателей.

Количество начатых уголовных производств, как и суммы ожидаемых доначислений по актам проверок, является величиной планируемой.

Стандартным в работе налоговой милиции является обязательство “начала до конца недели пары уголовных производств”, ну или “пять в месяц” и т. д.

Таким образом, если к концу отчетного периода ответственное подразделение не успевает за плановым показателем – приходится искать лазейки…

2. Субъективные факторы.

Под субъективными факторами скрыта коррупционная составляющая начала уголовного производства. Не будем останавливаться на примерах, достаточно ознакомиться со статистикой, согласно которой 75 % уголовных производств закрываются, даже не доходя до суда…

Вместе с тем суммы, поступившие в бюджет вследствие начала уголовных производств, являются в большей степени раздутыми, сводными показателями, которые нереально привязать к конкретным фактам.

3. Обеспечение поступлений в бюджет.

Эта причина хоть и на последнем месте, но будем объективными, внесение информации в ЕРДР служит таким себе дополнительным стимулом для плательщика налогов касательно уплаты доначисленных сумм в бюджет.

После внесения информации должностным лицам такого плательщика налогов “объясняется”, что в случае неуплаты в кратчайшие сроки начнутся соответствующие процессуальные действия в рамках уголовного производства (выемки, раскрытие банковской тайны, “дерганье” контрагентов и т. д.).

Многие после “общения” с налоговой милицией платят суммы доначислений, продолжая при этом оспаривать налоговые уведомления-решения.

Именно третья причина является основным аргументом противников Законопроекта № 3448, потому что во многих случаях как раз начало уголовного производства становится основополагающим для плательщика налогов в принятии решения об уплате в бюджет сумм по результатам проверки.

Еще одним аргументом против переноса сроков начала уголовных производств является “гуманность” наших судов, а также длительность процесса судебного обжалования. Не редкими являются случаи, когда субъект хозяйствования специально начинает и максимально затягивает судебные разбирательства с целью переноса активов на другое предприятие с последующим банкротством существующего.

Итак, после всего вышесказанного каждый сам вправе принять решение об актуальности Законопроекта № 3448 в нынешних налоговых реалиях. Главный же посыл заключается в том, что оставлять налоговую сферу в таком состоянии, в котором она пребывает сейчас, будет просто преступлением по отношению к каждому, кто хочет работать честно.

Источник: http://uz.ligazakon.ua/magazine_article/EA009139

Скрининг уголовного дела

Как получить материалы уголовного дела по налогам для ознакомления?

Важным этапом оказания адвокатом услуги по защите обвиняемого в уголовном судопроизводстве является ознакомление с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ.

Именно в процессе ознакомления уравниваются положения стороны обвинения и стороны защиты относительно доступности и открытости собранной по делу доказательственной базы, в связи с чем в большей мере реализуется принцип состязательности сторон.

Кроме того, именно на стадии ознакомления с материалами уголовного дела адвокат может всесторонне оценить законность и обоснованность производства предварительного расследования, отдельных следственных действий, принятых процессуальных решений.

Только на данной стадии защитник убеждается в правильности либо ошибочности избранной позиции защиты, окончательно определяется с судебной перспективой дела и с целями и средствами защиты на последующий период судебного рассмотрения уголовного дела.

От того, насколько полно адвокат ознакомится с материалами уголовного дела, во многом зависят успешность действий защиты при его рассмотрении в суде первой инстанции и исход дела.

На что обратить особое внимание адвокату, с чего начать при ознакомлении с материалами – попробуем сформулировать основные моменты.

1. Уголовное дело должно быть предъявлено для ознакомления в подшитом и пронумерованном виде. Нарушение данного требования влечет его возвращение прокурором или судом для повторного ознакомления с материалами дела. На практике нередкими являются случаи нумерации листов дела карандашом, предъявления материалов дела, подшитых при помощи скоросшивателя либо без составленной описи.

Прокуроры и суды не рассматривают подобные действия как нарушение закона и исходят из буквального толкования нормы, содержащейся в ч. 1 ст. 217 УПК РФ. Так, в соответствии с Кассационным определением Верховного Суда РФ от 16 февраля 2011 г.

по делу № 66-О11-4 обстоятельства, на которые ссылался осужденный: уголовное дело скреплено шнуровкой, не опечатано, его страницы пронумерованы карандашом, не противоречат ст. 217 УПК РФ. Кроме того, необходимость использования карандаша и запрет на использование чернил при нумерации прямо предусмотрены подп. 4.1 и 4.

2 Инструкции о порядке отбора на хранение в архив федеральных судов общей юрисдикции документов, их комплектования, использования и учета, утвержденной Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28 декабря 2005 г. № 157.

Для ознакомления должны быть представлены все материалы дела, за исключением постановления о сохранении в тайне данных отдельных участников процесса в целях обеспечения их безопасности, которое в соответствии с ч. 9 ст.

166 УПК РФ помещается в конверт, хранится при деле, но для ознакомления не представляется; копий документов и выписок из уголовного дела, в котором содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, представляемых во время судебного разбирательства; досудебного соглашения о сотрудничестве обвиняемого и данных о его личности в случае возникновения угрозы его безопасности в соответствии со ст. 317.4 УПК РФ.

2. Для ознакомления должны быть представлены вещественные доказательства, а по просьбе обвиняемого или его защитника – фотографии, материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и иные приложения к протоколам следственных действий. В соответствии с ч. 1 ст.

217 УПК РФ в случае невозможности предъявления вещественных доказательств следователь выносит об этом постановление.

Таким образом, действующая редакция закона отдает решение вопроса о представлении либо непредставлении вещественных доказательств в процессе ознакомления с материалами дела на усмотрение следователя, что не исключает принятия необоснованных решений об отказе при соблюдении внешней формы.

На то, что следователь вправе по своему усмотрению отказать защитнику и обвиняемому в ознакомлении с вещественными доказательствами, указал и Конституционный Суд РФ в Определении от 28 мая 2009 г. № 626-О-О: главным условием законности подобного решения является вынесение постановления о невозможности предъявления вещественных доказательств для ознакомления.

3. Оценка соблюдения правил подследственности и определение подсудности уголовного дела. На стадии ознакомления большее значение имеет необходимость определения подсудности уголовного дела, так как подразумевается, что вопросы о подследственности были разрешены адвокатом ранее, на первоначальном этапе предварительного расследования.

Между тем в процессе расследования может быть изменена квалификация деяния, да и адвокат может вступить в дело на стадии ознакомления. Поэтому нелишним будет начать ознакомление именно с определения подследственности, после чего перейти к подсудности.

При этом необходимо обратить внимание на наличие у подзащитного статуса специального субъекта, в отношении которого предусмотрен особый порядок уголовного судопроизводства. Также следует установить наличие в предъявленном в окончательной редакции обвинении статей, указанных в подп. 1 и 2 ч. 3 ст.

31 УПК РФ, возможность назначения подзащитному наказания в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни, при которых уголовное дело может быть рассмотрено судом присяжных или коллегией из трех судей.

4. Оценка соответствия постановления о привлечении в качестве обвиняемого предъявленным для ознакомления материалам уголовного дела.

Поскольку анализ постановления о привлечении в качестве обвиняемого на предмет его законности, указания в нем времени, места и способа совершения преступления, иных обстоятельств дела, правильности квалификации проводится адвокатом ранее, например после предъявления обвинения, на стадии ознакомления с материалами дела, помимо указанного, необходимо обратить внимание на соответствие обвинения иным материалам уголовного дела. В частности, следует оценить обвинение в части его соответствия показаниям свидетелей обвинения, заключениям эксперта, специалиста. Так, по делам против жизни и здоровья, в сфере половой неприкосновенности и половой свободы личности, по преступлениям в сфере экономической деятельности, в том числе налоговым преступлениям, большое значение имеет практически дословное соответствие обвинения выводам эксперта, например в части характера, локализации, количества и способа причинения телесных повреждений, сумм и способов уклонения от уплаты налогов. Несоответствие обвинения выводам эксперта может повлечь возвращение уголовного дела для дополнительного расследования ввиду его неконкретности.

5. Необходимо убедиться в соблюдении процессуальных сроков при производстве предварительного расследования, а также в наличии всех необходимых процессуальных решений, связанных с движением дела, оценить эти решения с точки зрения их законности.

Особое внимание следует уделить постановлениям о продлении сроков следствия (дознания), выделении уголовного дела, соединении уголовных дел, наличию постановлений о принятии уголовного дела к производству или указанию об этом в постановлении о возбуждении уголовного дела.

6. Необходимо оценить все имеющиеся в уголовном деле доказательства на предмет их относимости и допустимости. Во всех протоколах следственных действий обязательно следует проверить наличие подписей участвующих лиц, также необходимо убедиться в отсутствии подчисток и незаверенных исправлений.

7. Следует оценить дело на предмет наличия оснований для освобождения подзащитного от уголовной ответственности, а также для освобождения от наказания. Отдельно нужно пересчитать сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

8. Необходимо изучить материалы уголовного дела и проверить их на предмет полноты сведений, характеризующих личность обвиняемого, правильности их отображения в процессуальных документах. Следует пересчитать сроки погашения или снятия судимости с подзащитного.

Из практики: прокурор вернул уголовное дело по обвинению О. в разбойном нападении следователю для производства дополнительного следствия, так как при наличии изъятого у О. паспорта гражданина РФ в обвинительном заключении он был указан как гражданин Армении.

9. Необходимо убедиться в комплектности уголовного дела в части приобщения всех заявленных защитником и обвиняемым ходатайств, а также процессуальных решений, вынесенных по результатам рассмотрения этих ходатайств.

Указанный перечень не является закрытым и содержит лишь наиболее важные действия, которые должен выполнить адвокат в процессе ознакомления с материалами уголовного дела. Поскольку действующая редакция ст.

217 УПК РФ не содержит гарантий, которые бы полностью лишали следователя и дознавателя возможности заменить листы уголовного дела, дополнить его новыми материалами или исключить отдельные листы из дела, полагаем необходимым при каждом ознакомлении в обязательном порядке изготавливать фотокопии листов дела.

На практике именно благодаря фотокопиям защитникам зачастую удается доказать факт подмены или изменения материалов уголовного дела после ознакомления с ними обвиняемого и его защитника.

К процессу ознакомления необходимо относиться крайне серьезно, следует скрупулезно изучать каждый лист, каждую строчку, так как только доскональное знание материалов может быть залогом успешного разрешения дела в суде.

Источник: https://www.advgazeta.ru/mneniya/skrining-ugolovnogo-dela/

Право-online
Добавить комментарий